Durata: 1 ora
Docente: Dott. Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie, Pubblicista
Crediti Formativi
Il corso è inserito nel programma formativo dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Torino per un totale di 1 credito formativo nelle materie obbligatorie. L'accreditamento è valido su tutto il territorio nazionale.
Codice evento 215859 - Codice materia B.3.2 (crediti in materia obbligatoria); MEF C.2.21 - Scadenza 31 dicembre 2024
Obiettivi
Il corso è finalizzato ad analizzare le disposizioni in tema antiriciclaggio, alla luce del dlgs. 90/2017, delle regole tecniche e delle linee guida emanate il 23 maggio 2019 dal CNDCEC. Con approccio operativo, l’attenzione sarà concentrata sugli adempimenti in tema di adeguata verifica ed analisi dei rischi e sul sistema sanzionatorio sia amministrativo che penale. In tema di privacy, verrà infine illustrata una modalità compilativa sintetica del Registro del trattamento dei dati personali limitatamente alle esigenze di un professionista dell'area giuridico-contabile.
Moduli di studio
- La valutazione del rischio della propria attività (fino 9)
- La valutazione del rischio della prestazione professionale (fino 15)
- Come adeguatamente verificare la clientela (fino 30)
- Privacy - Il Registro delle attività di trattamento nelle professioni giuridico-contabili (fino 31)
Fruizione del corso
- Moduli didattici: sono propedeutici tra loro e non è possibile passare al successivo senza aver completato il precedente. Completato ciascuno modulo è possibile svolgere il test di verifica relativo ad ognuno di essi.
- Test intermedi: alla fine di ogni modulo sarà posta una domanda a risposta multipla (vero/falso).
- Test di verifica: al completamento del corso è previsto un Test di verifica di 5 domande a risposta multipla.
Ogni test di verifica si considera superato rispondendo esattamente all’80% delle domande proposte.
- Attestato di partecipazione: superato il “test di verifica” verrà erogato l’attestato di partecipazione nominativo.
- Questionario di valutazione: è prevista inoltre la compilazione obbligatoria di un breve questionario di valutazione del corso.
